Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Tajemnica bankowa- aspekty praktyczne

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnienia dot. tajemnicy bankowej z punktu widzenia praktyki, w tym m.in., co do podmiotów zobowiązanych do zachowania tajemnicy, beneficjenta, zakresu i czasu jej trwania, wyjątków od obowiązku zachowania w tajemnicy danych konfidencjonalnych, obowiązku ujawnienia tajemnicy bankowej, w tym zapoznanie uczestników z warunkami i zasadami przekazywania takich  informacji podmiotom/organom uprawnionym do wystąpienia z żądaniem.  

 

Adresaci: pracownicy banków, podmiotów za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, organów podatkowych i kontroli skarbowej, policji.

 

Program szkolenia:

  1. Bank jako instytucja zaufania publicznego;
  2. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej;
  3. Pojęcie tajemnicy bankowej i jej beneficjenta, zakres przedmiotowy i czasowy tajemnicy bankowej;
  4. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej (zasady dostępu uprawnionych podmiotów do informacji);
  5.  Beneficjent tajemnicy bankowej-dostęp do informacji, zgoda beneficjenta na przekazywanie informacji objętych tajemnicą bankową i weryfikowanie zakresu upoważnienia do przekazania informacji konfidencjonalnych;
  6. Obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową podmiotom wymienionym w ustawie prawo bankowe-omówienie,
  7. Warunki i zasady udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: sądów, prokuratorów, policji, komorników, organów podatkowych, organów kontroli skarbowej -aspekty praktyczne, szczególne uprawnienie prokuratora do uzyskania informacji objętych tajemnicą w trybie art. 106b ustawy prawo bankowe;
  8. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej;
  9. Obowiązek zachowania tajemnicy przez podmioty, które otrzymały dane stanowiące tajemnicę bankową;
  10. Zachowanie przez bank tajemnicy w przedmiocie przekazania informacji do policji;
  11. Obowiązek banku zawiadomienia o popełnieniu przestępstw w zw. z działalnością banku, blokada środków na rachunku bankowym;
  12. Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową, przetwarzanie informacji po wygaśnięciu zobowiązania;
  13. Wybrane orzecznictwo w sprawach związanych z tajemnicą bankową.
  14. Dyskusja

 

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu tajemnicy bankowej.

 

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT